Тюменская прокуратура активно интересуется структурами, связанными с АРСИБом

Прокуратура Тюменской области отправила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 121 млн руб. Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего директора тюменской строительной компании.

По версии следствия, в 2019 г. обвиняемый организовал внесение в бухгалтерскую и налоговую отчетности фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентом по поставке и получению товаров и стройматериалов. Это повлекло уклонение от уплаты в бюджет РФ налога на добавленную стоимость за третий и четвертый кварталы 2019 г., налога на прибыль за 2019 г.

В ведомстве уточнили, что на имущество обвиняемого и компании наложен арест в размере недоимки.

Название компании прокуратура не раскрывает, но, как стало известно DK.RU, речь может идти об ООО «Энки Строй». По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, компания зарегистрирована на Червишевском тракте, д. 23/8 (адрес АРСИБа). Организация сейчас находится в процессе банкротства.

В марте 2024 г. прокуратура отправила в суд дело о неуплате налогов в отношении руководителя еще одной тюменской компании – на сумму в 60 млн руб. Тогда сообщалось об отражении недостоверных данных за 2021 г. В местных СМИ появлялась информация, что это ООО «Торговый дом "Энки"».

По некоторым данным, руководители обеих компаний, попавших под следствие, — родственники.

В прошлом году региональное управление ФНС подало иск в Арбитражный суд Тюменской области к ООО «Энки Строй» о признании компании несостоятельной. Что и произошло в январе 2024 г.

Добавим, что в уклонении от уплаты налогов в марте 2024 г. обвинили также директора ООО «Тюменская строительная компания», зарегистрированного на Червишевском тракте, д. 23, стр. 8.

Обновлено 11 июня

Прокуратура Тюменской области сообщила об еще одном уголовном деле по неуплате налогов на сумму свыше 88 млн руб. В надзорном органе уточнили, что директор строительной компании в 2020 г. «организовал внесение в бухгалтерскую и налоговую отчетности фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентом по поставке и получению товаров и стройматериалов, приобретению имущественных прав».

Дело будет рассматриваться в Калининском суде Тюмени. По неофициальной информации, речь вновь идет об ООО «Энки Строй».

Читайте также: Против тюменского бизнесмена возбудили новое уголовное дело о неуплате налогов

ФНС дополнительно собрала с тюменских предприятий почти 3 млрд после проверок

В Тюмени арестовали депутата городской думы