В Тюмени выявили финансовую пирамиду — клиентам предлагали обогатиться на крипте

В Тюмени выявили финансовую пирамиду — клиентам предлагали обогатиться на крипте
Иллюстрация: МВД Медиа / Vk.com

Компания предпочитала работать в пожилыми людьми. Полицейские провели в офисе на 50 лет Октября обыски. ЦБ внес организацию в черный список еще в начале года.

Сотрудники УВМД по Тюменской области возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в связи с выявлением финансовой пирамиды. Организация, снимавшая офис на ул. 50 лет Октября в Тюмени, обещала клиентам крупные доходы от вложений в интернет-проекты.

Неустановленные лица создали компанию «Баварсис» для привлечения денежных средств граждан под предлогом их инвестирования в сферу сетевого маркетинга, а также получения доходов от вложений в криптовалюту. Менеджеры компании предпочитали работать с людьми пожилого возраста, они рассказывали о различных программах и обещали крупную прибыль. Первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, но в определенный момент платежи прекратились, — сообщает «МВД Медиа».

В полицию обратилась жительница ХМАО, которая лишилась 250 тыс. руб. После этого силовики пришли в офис «Баварсиса» на 50 лет Октября, изъяли финансовые документы, а также допросили четырех сотрудников компании. Ее деятельность прекращена. Следователи собирают информацию о пострадавших вкладчиках.

Примечательно, что ЦБ внес ООО «Баварсис» в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке еще в начале 2024 г., отметив сходство с финансовой пирамидой. В числе адресов не только Тюмень, но также Челябинсак, Москва, Сызрань и Томск.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, по московскому адресу компания зарегистрирована в мае 2024 г. Руководителем и учредителем указан Кирилл Захаров.

Как писал DK.RU, за девять месяцев 2024 г. Центробанк России выявил в 1,7 раза больше организаций с признаками финансовых пирамид, чем за весь прошлый год.

Читайте также: ЦБ: Банки РФ ежедневно замораживают около 20 тыс. денежных переводов

Финансовых пирамид в России станет меньше — Госдума приняла законопроект о борьбе с ними

Долги покойного основателя МММ превысили 1,6 млрд руб. Взыскать их уже не получится

Пирамидоапокалипсис. Число финансовых пирамид в России достигло исторического максимума

Подписывайтесь на DK.RU в Яндекс.Дзен и Яндекс.Новости. Самое важное о бизнесе — в email-рассылкe. А еще нас удобно читать в Telegram и ВКонтакте.

Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.