В Тюмени выявили финансовую пирамиду — клиентам предлагали обогатиться на крипте
Компания предпочитала работать в пожилыми людьми. Полицейские провели в офисе на 50 лет Октября обыски. ЦБ внес организацию в черный список еще в начале года.
Сотрудники УВМД по Тюменской области возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в связи с выявлением финансовой пирамиды. Организация, снимавшая офис на ул. 50 лет Октября в Тюмени, обещала клиентам крупные доходы от вложений в интернет-проекты.
Неустановленные лица создали компанию «Баварсис» для привлечения денежных средств граждан под предлогом их инвестирования в сферу сетевого маркетинга, а также получения доходов от вложений в криптовалюту. Менеджеры компании предпочитали работать с людьми пожилого возраста, они рассказывали о различных программах и обещали крупную прибыль. Первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, но в определенный момент платежи прекратились, — сообщает «МВД Медиа».
В полицию обратилась жительница ХМАО, которая лишилась 250 тыс. руб. После этого силовики пришли в офис «Баварсиса» на 50 лет Октября, изъяли финансовые документы, а также допросили четырех сотрудников компании. Ее деятельность прекращена. Следователи собирают информацию о пострадавших вкладчиках.
Примечательно, что ЦБ внес ООО «Баварсис» в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке еще в начале 2024 г., отметив сходство с финансовой пирамидой. В числе адресов не только Тюмень, но также Челябинсак, Москва, Сызрань и Томск.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, по московскому адресу компания зарегистрирована в мае 2024 г. Руководителем и учредителем указан Кирилл Захаров.
Как писал DK.RU, за девять месяцев 2024 г. Центробанк России выявил в 1,7 раза больше организаций с признаками финансовых пирамид, чем за весь прошлый год.
Читайте также: ЦБ: Банки РФ ежедневно замораживают около 20 тыс. денежных переводов
Финансовых пирамид в России станет меньше — Госдума приняла законопроект о борьбе с ними
Долги покойного основателя МММ превысили 1,6 млрд руб. Взыскать их уже не получится
Пирамидоапокалипсис. Число финансовых пирамид в России достигло исторического максимума
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Павел Дуров запустил два новых проекта: сеть Cocoon и, возможно, снова женился 
Александр Аузан: «Внутри России две страны. Им нужно договориться и переписать правила» 
Лариса Долина поможет депутатам ГД выработать механизмы продажи квартир на вторичке 
Новый глава азербайджанской диаспоры останется под арестом до следующего года