ПФР как потерпевший и похищенные 90 млн маткапитала. В суд отправлено дело банды риелторов
Межрегиональное сообщество тюменцев и курганцев обналичивало и похищало деньги из бюджета, выделенные на выплату материнского капитала. Потерпевшими по делу признаны отделения Пенсионного фонда РФ.
Утверждено обвинительное заключение по громкому делу группы риелторов, которые обналичивали материнский капитал. Под суд пойдут восемь жителей Тюменской области и пятеро курганцев. Они обвиняются в участии в преступном сообществе и мошенничестве, совершенном организованной группой.
Как рассказывают в тюменской прокуратуре, возникла эта группа в 2013 г. с подачи учредителя и директора курганского ООО Риэлторская компания «Альтаир».
Участники преступной организации подыскивали в Тюменской области матерей, нуждавшихся в деньгах, и склоняли их к направлению маткапитала для приобретения или строительства жилья в Курганской области с использованием заемных средств. После этого по доверенностям заключались фиктивные договоры целевых займов на сумму, соответствующую остатку средств маткапитала. Перечисляемые органами Пенсионного фонда средства материнского капитала в счет погашения долга матерей по фиктивным договорам займа обналичивались и похищались, — излагают версию следствия в прокуратуре Тюменской области.
Группа работала до апреля 2017 г. В общей сложности, ее участникам удалось похитить более 90 млн руб. Потерпевшими по делу признаны отделения Пенсионного фонда по Курганской и Тюменской областям. После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.
ООО Риэлторская компания «Альтаир» была ликвидирована в 2019 г. Согласно открытым данным, компания была зарегистрирована в 2011 г. Учредителем, руководителем (и ликвидатором) указана Татьяна Пилюгина.
В прокуратуре добавляют, что с двумя обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, уголовное дело в их отношении выделили в отдельное производство и ранее направили в суд.