ПФР как потерпевший и похищенные 90 млн маткапитала. В суд отправлено дело банды риелторов

Утверждено обвинительное заключение по громкому делу группы риелторов, которые обналичивали материнский капитал. Под суд пойдут восемь жителей Тюменской области и пятеро курганцев. Они обвиняются в участии в преступном сообществе и мошенничестве, совершенном организованной группой.

Как рассказывают в тюменской прокуратуре, возникла эта группа в 2013 г. с подачи учредителя и директора курганского ООО Риэлторская компания «Альтаир».

Участники преступной организации подыскивали в Тюменской области матерей, нуждавшихся в деньгах, и склоняли их к направлению маткапитала для приобретения или строительства жилья в Курганской области с использованием заемных средств. После этого по доверенностям заключались фиктивные договоры целевых займов на сумму, соответствующую остатку средств маткапитала. Перечисляемые органами Пенсионного фонда средства материнского капитала в счет погашения долга матерей по фиктивным договорам займа обналичивались и похищались, — излагают версию следствия в прокуратуре Тюменской области.

Группа работала до апреля 2017 г. В общей сложности, ее участникам удалось похитить более 90 млн руб. Потерпевшими по делу признаны отделения Пенсионного фонда по Курганской и Тюменской областям. После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

ООО Риэлторская компания «Альтаир» была ликвидирована в 2019 г. Согласно открытым данным, компания была зарегистрирована в 2011 г. Учредителем, руководителем (и ликвидатором) указана Татьяна Пилюгина.

В прокуратуре добавляют, что с двумя обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, уголовное дело в их отношении выделили в отдельное производство и ранее направили в суд.